İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine başlatıldı.
Yapılan araştırmada, müştekilerin para gönderdiği hesapların paravan şirketlere ait olduğu ortaya çıktı. Gerçek kişilere ait hesaplara aktarılan bu paralar daha sonra kripto para borsalarına transfer edilirken, bir kısmı da bankalardan nakit olarak çekildi.
Şüphelilerin nakit paraları toplama ofislerine götürdüğü ve farklı kişi ve şirket hesaplarına transfer ettiği belirlendi. Daha sonra çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları kar vaadiyle sisteme dahil ederek, **forex yapılanması** oluşturdukları tespit edildi.
Şirket hesaplarında dönen tutarın yaklaşık **3 milyar lira** olduğu belirlenirken, şüphelilerin 9 farklı eylemde toplam **8 milyon 681 bin 147 lira** dolandırdığı ortaya çıktı.
Toplam **125 şüpheliden** oluşan suç örgütünün kontrolünde 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezi olduğu tespit edildi. Operasyon sonucunda 99 şüpheli gözaltına alınırken, 42 şüpheli tutuklandı. Bu sayede toplamda 62 kişinin tutuklandığı bildirildi.
