İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında, piyasa değeri 200-220 milyon lira civarında olan 5 lüks araca el koydu. Araçların, 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye toplam 26 bin 280 lira taşıt satış bedeliyle devredildiği tespit edildi.
Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı yapıldığına dair tespitler üzerine başlatıldı. Bu kapsamda, şirketin paylarıyla bağlantılı Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile ilişkili yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıkları donduruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK’a gönderdiği müzekkere ile söz konusu şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etti. Yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespiti, 2024 başından itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde savcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturma çerçevesinde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya serbest bırakıldı.
Ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da dün adliyeye sevk edilerek tutuklandığı bildirildi. Dün adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in de tutuklanmasına karar verildi. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu tutuklamalarla soruşturmada tutuklananların sayısı 26’ya ulaştı.
