Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kimlik tespiti ve fon transferlerine ilişkin parasal sınırları güncelledi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, bu eşikler yeniden belirlenerek yürürlüğe girdi.
Müşterinin tanınması yükümlülüğü çerçevesinde uygulanan parasal eşikler, yükümlü gruplarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak güncellendi. En son 14 Ocak 2023’te belirlenen bu sınırlar, yeni düzenlemeyle artırıldı.
Yapılan değişiklikle, müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi. Elektronik fon transferleri (EFT) ve kripto varlık transferlerinde uygulanan parasal sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.
Ayrıca, yükümlüler nezdinde daha önce kimlik tespiti yapılmış müşterilerin müteakip işlemlerinde, müşteri kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli doğrulama yöntemleriyle teyit edilebildiği durumlarda imza örneği alma zorunluluğu kaldırıldı.
