Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, gelir beyanında bulunmayan ve vergi kaçırdığı tespit edilen kişileri yakın takibe aldı. İncelemeler sonucunda, aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yapan, lüks araçlar kullanan ve gelirini beyan etmeyen 800 kişi belirlendi. Bazılarının aylık harcamaları ise 10 milyon lirayı buldu.
Vergi Denetim Kurulu, müşterilerini IBAN üzerinden ödemeye yönlendiren ve resmi belge düzenlemeyen işletmeleri de mercek altına aldı. IBAN hesapları incelemeye alınan kişilere gelir kaynağıyla ilgili detaylı sorular yöneltiliyor. Ayrıca, hesaplarını başkalarına kullandıranlar hakkında da Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlem yapılıyor.
VDK, hizmet, e-ticaret ve mobilya gibi sektörlerde sıkça kullanılan “mail order” yöntemini de detaylı bir şekilde inceliyor. Bu yöntemle yapılan tahsilatlar vergisel riskler açısından izleniyor ve fatura veya fiş düzenlenmeyen durumlar dikkate alınıyor.
